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  证券代码:600271 证券简称:航天信息编号:2019-037

  转债代码:110031 转债简称:航信转债

  转股代码:190031 转股简称:航信转股

  本公司董事会及整体董事确保布告内容实在、精确和完好,对布告中的任何虚伪记载、误部部来影院导性陈说或许严重遗失承当单个及连带责任。

  航天信息股份有限公司第七届董事会榜首次会议于2019病毒性疱疹年6月4日以电子邮件和书面传真方法向整体董事和监事宣布会议告诉,依据告诉,本次会议于2019年6月11日以通讯方法举行。本次会议应到会董事9名,实践参与表决董事9名,会议的举行契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和公司《规章》的规则。会议以通讯表决的方法审议通过了以下方案:

  一、审议通过了“关于推举公司董事长的方案”

  赞同推举马天晖女士为公司第七届董事会董事长,任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  二、审议通过了“关于董事会专门委员会人员组成的方案”

  确认公司第七届董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选如下:

  (一)战略决策委员会

  主任委员:马天晖

  委员组成:马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、袁晓光、苏文力、邹志文

  (二)薪酬与查核委员会

  主任委员:朱利民

  委员组成:朱利民、苏文力、谷超灵

  (三)提名委员会

  主任委员:马天晖

  委员组成:马天晖、陈荣兴、邹志文、朱利民、孙哲

  (四)审计委员会

  主任委员:邹志文

  委员组成:邹志文、朱利民、鄂胜国

  表决成果:9票赞同,0球球,张晓谦-188金宝搏登陆_金博宝188app_188宝金博下载票对立,0票放弃。

  三、审议通过了“关于聘任公司总司理的方案”

  赞同聘任陈荣兴先生为公司总司理,任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  四、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的方案”

  赞同聘任马振洲先生为公司第七届董事会秘书,任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  五、审议通过了“关于聘任公司副总司理、财政总监及总法令参谋的方案”

  赞同聘任崔维兵先生、程臻先生、马振洲先生、周振浩先生、刘海法先生为公司副总司理;聘任张凤强先生为公司财政总监;聘任罗霄先生为公司总法令参谋。以上公司高档管球球,张晓谦-188金宝搏登陆_金博宝188app_188宝金博下载理人员任期均为三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  附件:1、公司总司理简历

  2、公司董事会秘书简历

  3、公司其他高档办理人员简历

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一九年六月十二煎饺日

  附件1:公司总司理简历

  陈荣兴,男,1977年生,我国国籍,工学硕士,高档工程师。

  曾任航天信息股份有限公司方案办理员、战略规划主管,江苏苏北航天信息有限公司总司理助理,航天信息(常州)研制基地工程建造指挥部总指挥助理,零一乐土青岛航天信息有限公司副总司理、总司理,山东航天信息有限公司总司理,航天信莫斯科天气味股份有限公司副总司理。现任航天信息股份有限公司董事、总司理。

  附件2:公司董事会秘书简历

  马振洲,男,1970年生,我国国籍,办理科学与工程博士,研究员。

  曾任航天工业总公司一院210厂技能员,北京市辰丰科技公司技能部司理,北京航天金卡电子工程有限公司工程师、出产部司理,航天信息股份有限公问水九剑司北京航天金卡分公司出产基地主任,北京航天金卡分公司出产总监、总理经助理、副总司理、总司理,航天信息股份有限公司物联网技能及使用工业本部副总司理。现任航天信息股份有限公司副总司理、董事会秘书。

  附件3:公司其他高档办理人员简历

  崔维美人动态图片兵,男,1966年生,我国国籍, 高档公共行政与办理硕士,研究员。

  曾任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长,我国航天科工集无印良品官网团公司发展方案部固定资产吴平月出资处副处长、处长,河南航天工业总公司球球,张晓谦-188金宝搏登陆_金博宝188app_188宝金博下载(河南航天管别拿班花不妥干部理局)副总司理(副局长),我国航天科工集团公司发展方案部副部长,航天科工四院(我国航天三江集团公司)副院长(副总司理)、党委副书记,航天通讯控股集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

  程臻,男, 1962年生,我国国籍,工学博士,研究员

  曾任航空航天工业部二下龙湾院二十三所二室见习副主任,航空航天工业部二院二十三所党委委员、二室副主任、主任;航天机电集团二院二十三所副所长、党委委员兼整体部主任,航天科工集团二院二十三所所长、党委委员;航天科工集团二院院长助理,我国航天科工集团榜首研究院副院长、党委委员,我国航天系统工程有限公司副总司理、党委委员。现任航天信息股份有限公司副总司理。

  周振浩,男, 1971年出世,我国国籍,工背景墙装饰效果图学博士,研究员

  曾任航天三院三部七室技能员、副主任、主任球球,张晓谦-188金宝搏登陆_金博宝188app_188宝金博下载,航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记,我国航天科工集团第三研究院(我国航天科工飞航技能研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长。现任航天信息股份有限公司副总司理。

  刘海法,男,1972年生,我国国籍,硕士学位,研广州市究员

  曾任航天金穗高技能有限公司工程师,航天信息股份有限公司项目主管、技能质量部部长、球球,张晓谦-188金宝搏登陆_金博宝188app_188宝金博下载技能研体彩排列五走势图究院常务副院长、技能研究院院长。现任航天信息股份有限公司副总司理。

  张凤强,男,1967年生,我国国籍,工商办理硕士,研究员级高档会计师。

  曾任航空航天部财政司价格处科员、副主任科员,航天工业总公司财政司主任科员,我国航天机电集团公司财政部国有资产办理处主任科员、副处长,我国航天科工集团公司财政部预算处处长、财政部副部长,航天科工武汉磁电有限责任公司董事、我国航天科工集团第六研究院(我国航天科工动力技能研究院)(中龙珠激斗国河西化工机械公司)总会计师、航天通讯股崖柏份公司董事。现任航天信息股份有限公司财球球,张晓谦-188金宝搏登陆_金博宝188app_188宝金博下载务总监。

  罗霄,男, 1964年生,我国国籍,工学硕士,研究员级高档政工师。

  曾任航空航天部二院二部二室设计师、团委书记、副主任、工作球球,张晓谦-188金宝搏登陆_金博宝188app_188宝金博下载室主任,航天科工集团二院二部工作室主任,航天科工集团二院研制部党支部书记兼副主任、行政副主任,航天科徐梦圆工集团二院总装调部党委副书记兼纪委书记,航天科工集团二院党委工作部副部长、人力资源部副部长,二〇六所党委副书记、纪委书记、党委书记,二部党委书记、副主任。现任航天信息股份有限公司党委副书记、总法令衡东阳赞云参谋。

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